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安泰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
2009-08-28 15:15:08  作者:hvaren  来源:中国总裁网CN-CEO.COM  浏览次数:18  文字大小:【】【】【
  •   安泰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安泰科技(000969,股吧)股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2009年8月14日以书面形式发出,据此通知,会议于2009年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

  本次会议讨论并通过如下决议:

  《关于聘任安泰科技股份有限公司董事会秘书议案》;

  经公司董事长提名,董事会聘任张晋华先生为公司董事会秘书(简历见附件)。

  赞成9票;反对0票;弃权0票。

  附件:

  张晋华先生,1970年生,大学学历,毕业于中国人民大学。曾任钢铁研究总院财经处投资科科长、南方分院计划财务部主任、海南三强科工贸公司总经理、安泰科技第三届监事会监事、公司总裁办公室主任。现任安泰科技总裁助理,兼任公司资本运营部部长、公司工会主席;同时在北京安泰生物医用材料有限公司任董事长职务、在河北天威华瑞电气有限公司任副董事长职务、在北京宏福源科技有限公司任副董事长职务。

  特此公告。

  安泰科技股份有限公司董事会

  2009年8月27日

  独立董事意见

  本人作为安泰科技股份有限公司独立董事,根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第四届董事会第十二次会议聘任的董事会秘书事项,发表如下独立意见:

  1、董事会秘书的任职资格合法。经审阅张晋华个人履历,未发现其有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

  2、董事会秘书提名方式、聘任程序合法。其提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  3、经本人了解,张晋华先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

  独立董事(签名):赵喜子、孙传尧、荆新

  2009年8月26日

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